Hur gör man när man tvättar pengar

[mc4wp_form]

Låt oss avmystifiera detta på denna plats tillsammans penningtvätt…

Du känner trygg mot namnet Al Capone, en namn såsom existerar högst betydelsefull då man pratar penningtvätt. vid 1920-talet utspelade sig enstaka riktig udda bakgrund, den angående hur Al Capone mot slut kunde fängslas. dock ej på grund av mord, utpressning samt olaglig transport, utan till skattesmitning samt pengatvätt. denne fanns garanterat ansvarig mot oerhört många grövre förbrytelse, dock eftersom åklagaren saknade bevis samt vittnen, därför plats detta enda dem egentligen kunde koppla honom mot skattebrott samt pengatvätt. Ganska lustigt va?

1929 greps Al Capone samt efter långa rättegångar sålunda dömdes han mot slut mot 11 års fängelse på grund av skattebrott. Trots för att denne förtjänade hundratals livstidsdomar till allt han gjort dock ej kunde kopplas till.

I den på denna plats guiden kommer oss kolla lite närmare vid detta denna plats tillsammans penningtvätt (eller pengatvätt, båda funkar). Hur funkar det? Vilka existerar dem klassiska sätten för att tvätta pengar? samt varför funkar det? dock ursprunglig, möjligen den maximalt primär frågan, vad existerar penningtvätt samt plats kommer namnet ifrån?

Vad existerar penningtvätt?

Ordet penningtvätt syftar vid samtliga typer från aktiviteter liksom görs till för att få olagliga valuta för att bli lagliga.
Låt oss yttra för att någon utför en bankrån samt kommer undan tillsammans 100 miljoner kronor. Då förmå dem ju ej bara börja spendera dem dagen efter, detta eftersom Skatteverket vet noggrant hur många valuta varenda människor inom landet tjänar samt vilka tillgångar dem äger. därför om någon likt drar in 20,000kr/mån samt bor inom ett hyresrätt helt plötsligt köper enstaka herrgård samt enstaka Porsche därför skulle detta existera väldigt tydlig för att personen inom fråga äger fått tag vid väldigt många valuta väldigt snabbt. detta skulle leda mot för att dem behöver titta närmare vid personens vetenskapen om resurserhandel och finans samt ifall detta då saknas lagliga bevis vid vart pengarna kommer ifrån sålunda blir detta tydlig för att man fått dem på något olagligt sätt.

Så penningtvätt handlar alltså ifall för att erhålla dem på denna plats 100 miljonerna för att titta lagliga ut således för att dem förmå användas.

Men vilket skulle en lagligt bevis behärska vara?

Har ni vunnit 100 miljoner vid lotto därför får ni en officiellt kvitto vilket intygar för att ni vunnit pengarna. äger ni fått ett bonus via jobbet därför bokför löneavdelning allt samt avgift dras rätt. äger ni sålt en bostad såsom ni ärvt sålunda finns detta enstaka köpare samt ett massa pappersarbete samt kvitton. ni förstår poängen, detta finns enstaka massa olika modell vid lagliga aktiviteter likt förmå generera stora valuta snabbt.

Varför heter detta penningtvätt?

Ordet penningtvätt kommer faktiskt ifrån dem tvättomater likt man sålunda ofta ser människor nyttja inom Amerikanska filmer – ni vet dem var ställena likt existerar belysta tillsammans med billiga lysrör samt äger väggarna att vara berusad eller övermättad tillsammans med tvättmaskiner samt torktumlare var människor stoppar inom några mynt samt sen sitter samt avvaktar vid sin tvätt.

Den denna plats typen från tvättomater fanns ett typ från aktivitet liksom Al Capone samt hans gäng investerade sina olagliga valuta inom till för att tvätta dem. således detta heter alltså penningtvätt just eftersom 1920-talets gangsters gjorde just detta tillsammans hjälp från tvättomater.
vilket ni säkert vet således existerar detta Engelska termen till pengatvätt: ”money laundering”.

Men idag möjligen ni tänker, ”vadå investerade i? vad snackar ni om?” Lugn bara lugn, ifall ni scrollar ned mot nästa stycke därför pratar oss mer angående detta på denna plats tillsammans för att investera inom verksamheter.

De 3 vanliga stegen inom penningtvätt

Det finns väldigt flera olika sätt för att tvätta valuta vid, dock angående man tittar närmare vid dem därför ser man för att dem allra flesta delar nästa 3 steg:

1: Placera

Steg 1 handlar ifall för att omvandla dem olagliga pengarna mot någon form eller gestalt från placering, ofta någon form eller gestalt från vardaglig aktivitet, liksom enstaka restaurang, enstaka kemtvätt alternativt en café.

Det på denna plats görs oftast genom för att man sätter in pengarna vid en bankkonto såsom tillhör ett anonym individ alternativt en företag. detta existerar inom detta på denna plats steget vilket dem kriminella löper störst fara för att åka fast, eftersom dem bör försöka sätta in stora mängder pengar från ingenstans. Görs detta ej vid något smidigt sätt således blir detta korrekt tydlig för att något ej stämmer.

När pengarna väl existerar inne vid en bankkonto således existerar detta svåraste steget avklarat. ifall ni någon gång satt in ett större summa pengar vid ett finansinstitut därför minns ni säkert för att dem ställde ett massa kontrollfrågor, just till för att dem ej önskar erhålla in enstaka massa svarta valuta inom sitt system.

2: Addera lager

Att addera lager handlar angående för att vid en effektivt sätt komma således långt försvunnen ifrån pengarna vilket möjligt på grund av för att utföra detta svårare för att spåra dem åter mot dig liksom individ alternativt organisation.
Låt oss ta en exempel: ni tar dina 100 miljoner kronor ifrån bankrånet samt lyckas erhålla in dem vid enstaka finansinstitut. idag investerar ni dina valuta i en aktivitet, enstaka restaurang. Pengarna äger idag kommit en litet steg ifrån dig, speciellt angående någon ytterligare står vilket ägare från pizzerian.
vykort efter för att ni investerat inom din nya restaurang således säljer ni den igen, detta till för att erhålla mot enstaka helt laglig affär mellan dig samt personen alternativt organisationen vilket önskar ta ovan din aktivitet. Går affären igenom sålunda äger ni då en kvitto samt diverse papper vilket styrker att pengarna ni för tillfället äger kommer ifrån ett fullt laglig handel var ni sålde din pizzeria.

Att lyckas tillsammans detta existerar sålunda tydligt många svårare inom verkligheten, speciellt ifall ni bör försöka sudda ut varenda spår. Men exemplet ovanför redogör inom samtliga fall principen.

3: Integrera

Nu handlar detta angående för att ta dina ”lagliga pengar” (notera citationstecknen) samt återinföra dem inom den lagliga ekonomin. Detta genom för att investera inom ett färsk aktivitet, alternativt starta ett välgörenhetsorganisation var ni sitter såsom ordförande i styrelsen samt äger enstaka gigantisk ersättning likt blir betald ut genom dem tillgångar liksom ni tog tillsammans dig in inom organisationen – tillgångarna vilket ni fick då ni sålde din pizzeria.

Sen existerar detta klart

Du äger nu lyckats ett fåtal in varenda dina svarta valuta inom den lagliga ekonomin.

Så går penningtvätt mot – VIDEO

Här nedanför existerar enstaka ca 4 minuter utdragen film vilket går igenom detta oss skrivit ifall ovanför. Perfekt på grund av dig vilket ej orkar studera all ord alternativt bara önskar friska upp minnet.

Sammanfattningsvis

Att tvätta valuta handlar ifall för att erhålla olagliga valuta för att försvinna in inom detta lagliga systemet sålunda obemärkt såsom möjligt. en sätt vilket varit populärt sedan Al Capones tid är för att investeringar inom mindre verksamheter, t.ex. pizzerior.

I samt tillsammans för att oss inom dagens samhälle besitter sålunda gott liksom varenda valuta digitalt således besitter detta blivit ofantligt många svårare för att tvätta valuta. dock vägen till lyckad pengatvätt existerar dock desamma som dem ständigt varit.